证券代码：600732         证券简称：爱旭股份          公告编号：2023-049

              上海爱旭新能源股份有限公司

          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年5月4日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)   股东大会类型和届次：

(二)   股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

(三)   投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 4 日 14 点 00 分

    召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日

                  至 2023 年 5 月 4 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，

                   通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，

             即 9:15-9:25,9:30-11:30，          通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、

          转融通业务、

               约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，

 应按照

   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

                               等有关

规定执行。

(七)   涉及公开征集股东投票权：

   不适用

二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                     投票股东类型

序号              议案名称

                                       A 股股东

非累积投票议案

    关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨

    对外担保额度预计的议案

    关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议

    案

    关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司

    关于确认 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财

    务审计机构和内部控制审计机构的议案

    关于预计 2023 年度与高景太阳能日常关联交易

    的议案

    关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱

    旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议的议案

    关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电

    池及 15GW 组件项目的议案

    关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太阳能

    电池扩产项目及 10GW 配套组件项目的议案

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已分别经公司第九届董事会第六次、第七次会议和第九届监事

  会第五次、第六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 14 日、4 月 11

 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证

 券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告以及同日发布的本次股东大

 会会议资料。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

     式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别       股票代码          股票简称    股权登记日

      Ａ股        600732        爱旭股份    2023/4/24

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

 (三) 公司聘请的律师。

 (四) 其他人员

五、    现场会议登记方法

（一）登记办法

股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、

委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应

该详细填写该名代理人享有的代理权限。

  （二）登记地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中

心，登记地点联系电话 0579-8591 2509。

  （三） 登记时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）上午 9：00 至 11：30

六、其他事项

 （一）联 系 人：王常坤

      联系电话：0579-85912509

      联系传真：0579-85912509

      电子邮箱：IR@aikosolar.com

  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费

用自理。

  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开

始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

 特此公告。

                  上海爱旭新能源股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

上海爱旭新能源股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召开

的贵公司 2022 年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号        非累积投票议案名称         同意    反对   弃权

      本方案

      关于 2023 年度向金融机构申请综合授

      信额度暨对外担保额度预计的议案

      关于 2023 年度开展外汇套期保值业务

      的议案

      关于 2023 年度使用自有资金进行现金

      管理的议案

      关于提请股东大会授权相关人员全权

      议案

      关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议

      案

      关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议

      案

      关于确认 2022 年度审计费用及聘任

      计机构的议案

      关于预计 2023 年度与高景太阳能日常

      关联交易的议案

      关于与义乌经济技术开发区管理委员

      项目投资协议的议案

      关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶

      案

      关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶

      组件项目的议案

委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：               受托人身份证号：

                      委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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