证券代码：002591    证券简称：恒大高新        公告编号：2023-016

          江西恒大高新技术股份有限公司

(资料图)

         第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日

以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十五次会议。现场会议在公

司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 4 月 15 日以书面或电子

邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过

了以下议案：

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年监事会工

作报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年财务决算

报告》

  。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》

及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审核，监事会认为：公司 2022 年实现的净利润为负值，加上未分配利润

后可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司 2022 年拟不进行利润分

配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小

股东利益的情形。同意公司《关于 2022 年利润分配预案的议案》，并提交公司股

东大会审议。

   公司董事会对 2022 年利润分配方案做了专项说明，具体内容详见《证券时

报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年拟不进行利润分配专项说明的公

告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审核，监事会认为：公司 2022 年内部控制自我评价报告全面、真实、客

观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2022 年内部控制自我评价

报告无异议。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年内部控制

自我评价报告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不

会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信

会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内

部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2023 年审计机构。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见《证券时报》、

              《证券日报》、

                    《上海证券报》、

                           《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年审计机构的的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，

使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不

存在对投资者的合法权益造成损害的情形，监事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见《证券时报》、

              《证券日报》、

                    《上海证券报》、

                           《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

资产的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资

产的事项程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司

实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。

  具体内容详见《证券时报》、

              《证券日报》、

                    《上海证券报》、

                           《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年计提资产减值准备、信

用减值准备及核销资产的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见《证券时报》、

              《证券日报》、

                    《上海证券报》、

                           《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

  三、备查文件

  第五届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

        江西恒大高新技术股份有限公司

             监 事 会

         二〇二三年四月二十五日

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