证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-032

浙江华策影视股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

(相关资料图)

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年 4月 24日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022年度实现归属于上市公司股东净利润 402,703,933.35元，加上年初未分配利润 1,463,772,234.25元，减去提取法定盈余公积 11,763,668.42元，减去已分配的 2021 年度分红金额41,477,275.42元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-11,429,296.36元，2022年度实际可供股东分配利润为 1,801,805,927.40元，母公司实际可供股东分配利润为 434,060,960.25元。截至 2022年 12月 31日，公司的资本公积金余额为3,526,129,840.98元。

公司 2022年度的利润分配方案为：以截止 2022年 12月 31日公司总股本1,901,073,701股扣除回购专户上股份 30,557,000股后的股本总额 1,870,516,701股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.22元（含税），现金分红总额 41,151,367.42元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

董事会认为：公司目前尚处于成长期，主营业务资金需求量较高。综合考虑日业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

我们认为，公司主营业务资金需求量较高。本次审议的 2022年度利润分配预案已综合考虑公司日常运营、现金流状况和投资者回报，与公司业绩和成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

我们认为：该利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定。公司在盈利状况和现金流满足正常经营和长期发展前提下，实施积极的利润分配政策，同意该利润分配方案，同意将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

2、第五届监事会第七次会议决议。

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2023年4月25日